摘要：8月22日上午，失去联系一段时间的单九良出现在上海金茂大厦，准备飞往广州前往机场。他已经在等待上海泛亚投资者在楼下寻找收容控制并将其送到上海。浦东警方。但是，浦东警方并未接受此案，称有必要向云南警方了解情况。

泛亚有色金属交易所继续升级其维权事件。 21日上午，投资者聚集在国家信访局“出售泛亚骗局，必须还钱”，“北京人民，要求政府彻底调查泛亚”。

21日下午13:30左右，来自全国各地的数百名泛亚投资者齐聚中国证券监督管理委员会，捍卫自己的权利。他们穿着带有标语的白色T恤衫，拉起横幅，大喊“活得好，我赚钱”等口号。人群在大约13:30开始聚集，很快这个小组聚集在一起阻止了金融街。金融街和广宁博街的交汇处充斥着交通和旁观者。保安和警察试图维持秩序。情况控制在2:30左右，活动人士通过谈判派代表与中国证监会沟通。

　　泛亚400亿庞氏骗局：买理财变买现货 要货给要钱没有

在过去的一年里，上海的张宁海一直担心。

铟的价格再次下跌。在过去的一年里，铟的价格从502万元/吨下降到180万元/吨，似乎仍然没有停止的迹象。

大约两年前，张宁海投资100万元购买昆明泛亚有色金属交易所（以下简称“泛亚”），一只名为“金津宝”的基金，他不知道铟。它是什么？现在他被告知这100万元人民币不会归还，可能会被他从未见过的一堆铟所取代。

但这并不是他能想到的最糟糕的结果。他更担心这100万元的投资可能无法改变任何事情。仍然有很多泛亚投资者同样对他感到焦虑。他只是参与人数超过400亿元的22万人之一。

这一大批投资者现在陷入了泛亚危机之中[mdash; —泛亚已正式宣布其有色金属交易委托信托经销商难以兑现资金。

有人说泛亚投资模式是“庞氏骗局”。处于恐慌状态的张宁海开始了大规模的行动。在过去的两个月里，这些投资者在北京，上海，江苏，新疆等地赶赴云南昆明参观，静坐，并报警，但仍然没有真正的进展。

据《中国经济周刊》报道，记者获悉，9月3日，公安部针对泛亚事件发布了专案《关于认真做好昆明泛亚公司涉稳问题应对处置工作的通知》，要求当地公安机关做好应对昆明潘的事宜。亚洲稳定问题。

截至发稿时，除上海和昆明外，北京，杭州，广州，沉阳，宁波等地的公安机关在收到泛亚投资者的报告后，已进入验收过程。

但面对《中国经济周刊》记者的采访，泛亚方面拒绝回答任何问题。

大约22万人的投资者团体现在陷入了泛亚危机之中[——泛亚已正式宣布其有色金属交易委托受托交易商在赎回资金方面存在困难，并且涉及的资金超过400亿。图为随着市场的开放，2011年4月21日上午11点泛亚有色金属交易所开市。

　　400多亿元兑付危机

泛亚声称是世界上最大的稀有金属交易所，拥有全球95％的铟库存。此外，它一直以国家战略储备的名义界定其业务实践。

然而，《中国经济周刊》记者采访的许多内部人士并不这么认为。在他们看来，泛亚只是囤积，与国家战略毫无关系。

泛亚投资者可能会相信，也许不会，但这并不重要。重要的是，投资者认为它推出了一种名为“金宝”的资助产品。

根据泛亚的解释，这是一个供应链金融业务，投资者承诺100％的稀有稀土金属货物资产，并根据交易对实体进行直接融资。

　　买理财变买现货：要货给，要钱没有

泛亚投资者张宁海向《中国经济周刊》记者提供了一份传单。泛亚承诺参与此业务的投资者有以下条件：保本，固定收益年化13.68％，银行监管账户，收入每日到货，资金随你而去

但在今年8月，泛亚洲的宣布让张宁海从一个简单的金融或财富管理投资者变成了泛亚洲高价囤积的现货持有者。换句话说，张宁海不仅没有得到好处，甚至连校长都无法获得。他们被换成了一堆高价囤积的铟。

根据《昆明泛亚有色金属交易所固定收益率产品说明书》，该基金委托是受托人（委托结算声明的交易商）融资利息的行为。受托人在交易平台上每天获得375万的稳定收入。

在这里，“受托人”是指像张宁海这样的投资者，但现在他们被迫单方面成为买家。

这让张宁海感到被骗，冲突被引爆了。

在此之前，张宁海感到不安。他今年四月第一次遇到困难。他告诉《中国经济周刊》，在泛亚资金的情况下，他们必须基于他们公布的比率。当比率小于1时，平台资金充足，投资者排队进入;当比率大于1时，平台资金存在缺口，资金将排队。 2015年4月，该比率继续保持高位，很快超过1，表明您必须排队取款。

张宁海非常紧张。他委托他的中间人了解情况。这些中介机构于6月前往昆明，潘亚告知此比例很高，因为每个人都去玩新股。在昆明，张宁海的中间人也看到了泛亚的仓库，泛亚方面告诉他这是铟，他们两人都消除了他们的担忧。

然而，7月12日关于泛亚的通知使两人无法再平静下来。当天的公告宣布，从2015年8月31日起，泛亚原有的现货委托业务将被终止。同时，所得款项将每年提取，价格将不予处理。

价格差距被称为激励，以保护投资者免受泛亚贸易中相关金属价格变化的影响。消除价格差距意味着投资者的收入直接受到交易价格的影响，虽然交易所的当前价格没有下降，但它已经比市场价格高出几倍。

“事实上，当时泛亚的交易价格比外面的现货市场高出约30％。 ”张宁海说，“但亚洲告诉我们，只有5英镑，10英镑可以外价购买;批量购买，你只能以泛亚的价格购买。泛亚正在吸收该国的储备。如果它拥有所有储备，它将具有定价权，未来收入将更高。”

但泛亚有定价能力吗？张宁海告诉《中国经济周刊》，自从他们购买该产品以来，泛亚平台上相关金属的价格一直在上涨并且没有下降。但是，国际市场的价格不受泛亚的影响，因此泛亚的铟价格一直与市场价格大不相同。

　　号称“银行监管”，实为“银商转账”

另一位泛亚投资者陈延凯是一位金融人士。他认为泛亚的“第三方监管，跟进”模式符合他的投资逻辑。他在泛亚的投资超过200万。元。他告诉《中国经济周刊》他后来发现泛亚向他们做过广告宣传“银行监管账户”只是一个噱头。所谓的“第三方托管”根本不存在。他们的资金已经完全通过银行进入泛市。亚洲的公共账户。

陈延凯认为泛亚的举动涉嫌欺诈。

黄金投资专家唐继和告诉《中国经济周刊》，泛亚索赔的第三方存款只是一种“三方存款”模式，实质上是银行转账。在这种模式下，泛亚可以通过与银行的关系来提升自己，但银行只是用作资金渠道，不承担资金下落的监督。虽然泛亚危机并没有影响到银行，但它正是银行的伪装透支。

相当多的投资者通过银行的推广购买了“金宝”投资理财产品。据媒体报道，中国银行新疆维吾尔自治区泛亚金融产品（基金）的销售额达70亿元。

“银行需要的是自来水。泛亚通过银行销售理财产品，这将增加银行的流量。银行受到存贷比限制，水流量增加，贷款额度可以增加。 ”唐继和说，这是银行参与此事的动力。

在泛亚资本链断裂危机之后，当地的泛亚投资者也向无法支付现金的银行提出抗议，要钱。

根据唐基和的分析，该银行出售泛亚财富管理产品，即“看代理关系”（见代理商指无代理人的代理人，在代理终止后超过代理商或代理商，名称代理人民事行为客观地使第三方认为其拥有代理权的行政代理权。）如果泛亚人员进入银行通过银行销售产品是合理的，银行应承担赎回责任，但中方表看到代理商发展多年没有开始，这方面没有权威性的案例。

陈延凯告诉《中国经济周刊》，早在2014年底，他就注意到泛亚存在问题，所以他筹集了一些资金。当他在今年年初再次筹集资金时，他在提取现金方面遇到了困难。他对泛亚授权服务中心的“熟人”保持警惕以核实情况。 “熟人”告诉他，泛亚没有任何问题，只因为每个人都决定发挥新股。陈延凯认为，现在泛亚还有近100万元人民币。

陈延凯再也无法联系泛亚授权服务中心的“熟人”。他曾指责他因个人欲望而无视他的朋友。 “熟人”给了他最后的答复：“这是我的错。我以后赚了钱，我会还你的。“”

失落的泛亚人不仅仅是陈延凯的“熟人”。此前，泛亚已经在全国范围内开发了400多家代理商，代理商和投资者签约。据投资者称，危机过后，大多数机构已经走到了尽头。

面对市场恐慌，泛亚方面宣布《服务机构进行整合的通知》该机构已纳入41个。这意味着泛亚400多家机构中至少有300家不再存在

据投资者称，泛亚董事长潘亚有一段时间也处于失去联系的状态。他们担心他已经跑了。每个人都在找他。

8月22日上午，失去联系一段时间的单九良出现在上海金茂大厦去机场飞往广州。他已经在等待上海泛亚投资者找到楼下的收容控制并将其送到上海浦东警方。但是，浦东警方并未接受此案，称有必要向云南警方了解情况。

那天晚上，单九良恢复了工作。这份泛亚洲声明强烈谴责将山九良包围为“暴力恐怖分子”的投资者，称他们将保留追究法律责任的权利。

根据公众传播的消息，单九良和泛亚副总统张子诺被限制出境。虽然这个消息无法得到当局的证实，但它在某种程度上平衡了充满愤怒的投资者的心态。

　　资金转移到泛融网，刚性兑付仍未可期

目前，泛亚已宣布将停止原委托业务并仅保留现货上市交易。

也就是说，泛亚洲现货托管的信托业务吸收了张宁海的数百亿资金，终止了。张宁海应该怎么做？

2015年初，泛亚在深圳前海成立了一家P2P公司 - — —范荣互联网金融服务有限公司（以下简称“范荣网络”）。

张宁海告诉《中国经济周刊》记者，泛亚向他解释说，根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发[2011] 38号）和《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国班发[2012] 37号）的有关规定，交易所不得从事融资业务。泛亚委托委托业务融资。为了让交易所通过国务院的清算行动，这个基本上融资的业务已经转移到这个P2P平台。

根据Fanrong.com的官方网站，Fanrong.com是一个专注于稀有金属仓库质押业务的互联网金融平台。它将产业链的上游和下游联系起来，将私人投资和财富管理与稀有金属行业的融资需求相结合，为企业和个人提供创造力。综合金融解决方案

从本质上讲，Fanrong.com和泛亚现货委托的信托业务也不例外。

张宁海同意泛亚将其资金转入Fanrong网站。根据张宁海与《中国经济周刊》记者的合同，Fanrong.com承诺在一年后“支付利息并严格赎回”。但熟悉互联网金融的人都知道，P2P平台没有法律要求严格支付。

张宁海告诉记者，Fanrong.com提供两种类型的资金提取计划，一种是180天，另一种是365天，前者有10亿资金，后者是40亿。参与180天取款的投资者需要排队申请10亿个配额;如果他们参与后者，他们将排队申请共计40亿元人民币退出。然而，整个泛亚现货委托业务的投资额远远超过这个数额。泛亚董事长单九良公开表示，截至2014年10月底，泛亚资产管理规模超过425亿元。

一些受访的投资者告诉记者，如果范荣网络最终无法实现，投资者只能拿回相当于理财产品投资120％的金属现货，并将其卖给泛亚非黑色金属交易市场。收益与损失。

周文静也是泛亚的投资者。她不同意将资金转入平台。她告诉《中国经济周刊》记者：“我最初与泛亚签署了一份协议。我有一个问题。我正在寻找一个泛亚洲人，我需要什么才能转移到泛范网络？现在我想要如果委托业务被削减，那么我们必须首先拿回钱。此外，国务院第38号和第37号文本已经出了这么久，大胆的没有被清除？”

为此，周文京需要与泛亚签署为期24个月的严格赎回协议。投资者每年提取相应的利息或部分本金，年化收入为14.2％。但是，如果泛亚不能改变现有的彩色金属制品资产，同样只能给予投资者价值120％的金属商品投资，投资者在泛亚有色金属交易市场上卖出自己的现金，自筹资金。

周文静非常悲观，因为铟的价格一直在下跌。根据泛亚的官方声明，他们拥有95％的铟库存，而一旦泛亚铟流入市场，就不可避免地导致持续暴跌。

她担心最后交换给她的那堆铟变得毫无价值。

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　　起底泛亚董事长单九良：野心到了离谱的程度

在百度搜索“单九良”中，几乎所有人都出现了;泛亚董事长单九良被投资者围攻，单九良的新闻被一群愤怒的投资者包围。阻挡和撕裂。

这些人是泛亚的投资者“ldquo; Capital Trusted Business“金融产品”日金宝”的由于泛亚的救赎危机，一方面他们对泛亚设计的“诈骗”感到愤怒，一方面，他们担心他们的血液流失，他们失去了理性。

在中国的许多地方，如北京，上海，江苏和新疆，单九良有被愤怒的人包围的危险。

在泛亚事故发生后，许多投资者在网上搜索有关该公司资金链断裂的信息。在国家企业信用信息公示系统网站上，《中国经济周刊》记者发现，2006年11月，上海考尔尔煤炭电子贸易有限公司（以下简称“加州”）成立于上海，现状该公司还活着，法定代表人名叫单九良。

考尔的主要股东是2004年成立的上海圣福投资管理有限公司。目前，国家企业信用信息公示系统网站尚未找到该公司。 2008年，有媒体报道，上海市工商局杨浦分局。房间发布的“纪录机阅读材料”显示，圣福的法定代表人也是单九良。据公开资料显示，盛福还是泛亚有色金属交易所的主要股东，出资额为3400万。据悉，上海圣福投资管理有限公司现已更名为盛福泛亚集团有限公司（以下简称“圣福泛亚”）。

现在Kaul的网站已经关闭，很多信息已被删除。然而，《中国经济周刊》记者发现了一些关于考尔的“即期补偿交易+中间仓库”交易模式的介绍。在Caul模式中：交易者只需支付交易金额的20％即可双向交易。如果双向交易不相等，例如，如果购买超过卖空，则Kaul提供货物;否则，考尔提供购买资金。产品。

2010年，考尔遇到了基金赎回危机。互联网仍然可以看到投资者询问如何提取资金。根据泛亚投资者陈延凯的说法，该公司的资本链破裂并声称重组，但重组失败。据公开资料，Kaul的主要负责人刘立东因非法吸收公共存款被判处四年徒刑。

击败上海后，单九良来到昆明，过去一塌糊涂对此没有影响。他开始了泛亚模式，交易的主题从煤炭变为稀有金属。

根据公开资料，单九良在内地的工业投资，商品交易及金融方面拥有近20年的营运及管理经验。但在昆明泛亚之后，他确实对商品贸易和金融业产生了重大影响。 2013年至2015年间，单九良在上海，天津，云南，福建，江西和深圳广泛部署，试图在全国范围内复制泛亚模式。

根据公开资料，他实际控制的盛福泛亚投资的公司不仅是昆明泛亚有色金属交易所，还有天津泛亚供应链管理服务有限公司，天津泛亚电子商务技术服务有限公司。天津有限公司。盛福商业保理有限公司，上海泛亚金融信息服务有限公司，上海盛福泛亚电子商务有限公司等。

2014年，天津泛亚电子商务技术服务有限公司投资江西煤炭交易中心有限公司，共投入1500万元现金和煤炭交易系统软件评估，占50％股票。

2015年2月，厦门泛亚商品交易中心成立并开始交易，成为首批进入厦门保税区的企业。泛亚表示，交易中心将专注于稀土行业的相关业务，通过自由贸易区引入低成本海外资金，有效控制海外资源，实现中国在稀土和稀有金属行业的话语权。大约在同一时间，单九良在深圳成立了互联网金融公司Fanrong Network，成为中国第一个专注于稀有金属行业的互联网金融平台。

值得一提的是，被称为香港之父的梁伯君也是Fanrong.com的董事。去年7月，作为义马国际的单一最大股东，梁伯君将该公司20.95％的股权转让给山九良，溢价为43％。义马国际是一家在香港证券交易所上市的公司，其主要业务是电脑动画。梁伯君通过股权转让兑现了5.43亿港元。

在过去两年中，单九良集中进行了大规模的收购和布局，投资者和业内人士质疑投资者资金的挪用。

陈延凯问道：“义马国际的收购已经耗资10亿元人民币。钱从哪里来？“rd ;; p>

根据接近泛亚的记者采访，《中国经济周刊》记者表示，泛亚很可能会在其运营过程中使用资金，导致其资金链加速其破裂。 “他们最终赚了很多钱。在管理的资产达到400亿之后，他们的雄心越来越大，加快了布局，希望成为世界级的公司。 ”但是，怀疑论者没有提供实质性证据。

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